Совет Федерации одобрил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Документ, в частности, усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 000 рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 000 рублей.
Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счёта юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму от 600 000 рублей в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Теперь контроль таких операций станет обязательным во всех случаях: под него попадут любые операции с наличными на указанную сумму. Контролироваться будут и операции зачисления или списания со счёта или вклада иностранной структуры без образования юрлица, лизинговые платежи, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
Из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесённых в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 000 рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств при осуществлении расчётов по гособоронзаказу снижается с 50 до 10 млн рублей.
Источник: РИА Новости
Что это значит? Эти деньги пойдут на строительство трёх поликлиник, сети водоотведения и мусорного полигона.
17 марта
2 мин
Что это значит? Совокупный объём рынка в 2023 году оценивается в более 80 млрд рублей. Факторы роста — уникальный контент и продуманная маркетинговая стратегия.
17 марта
2 мин
Что это значит? Обсуждается возможность регистрировать в Росреестре «семейные» парковки для двух автомобилей в жилых домах как два отдельных объекта недвижимости.
16 марта
2 мин
Что это значит? По задумке авторов инициативы проект может быть создан по образцу программы «Земский учитель».
16 марта
2 мин
Что это значит? Цифровые финансовые активы (ЦФА) стали очень востребованными. Объём их выпуска в России составил 2 млрд рублей менее чем за год. Спрос стимулирует развитие этого инструмента.
15 марта
3 мин
Что это значит? Программа предусматривает комплексное развитие инфраструктуры и создание 15 000 рабочих мест.
15 марта
3 мин
Да
Нет
Что это значит? Эти деньги пойдут на строительство трёх поликлиник, сети водоотведения и мусорного полигона.
17 марта
2 мин
Что это значит? Совокупный объём рынка в 2023 году оценивается в более 80 млрд рублей. Факторы роста — уникальный контент и продуманная маркетинговая стратегия.
17 марта
2 мин
Что это значит? Обсуждается возможность регистрировать в Росреестре «семейные» парковки для двух автомобилей в жилых домах как два отдельных объекта недвижимости.
16 марта
2 мин
Что это значит? По задумке авторов инициативы проект может быть создан по образцу программы «Земский учитель».
16 марта
2 мин
Что это значит? Цифровые финансовые активы (ЦФА) стали очень востребованными. Объём их выпуска в России составил 2 млрд рублей менее чем за год. Спрос стимулирует развитие этого инструмента.
15 марта
3 мин
Что это значит? Программа предусматривает комплексное развитие инфраструктуры и создание 15 000 рабочих мест.
15 марта
3 мин