Бизнес-решения

Росфинмониторинг возьмёт под контроль все транзакции с наличными от 600 000 рублей

9 июля 2020

3 мин

Поделиться в соцсетях

  • Что это значит? При этом ведомство перестанет следить за переводами денег за границу на счета анонимных владельцев.

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Документ, в частности, усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 000 рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 000 рублей.

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счёта юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму от 600 000 рублей в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Теперь контроль таких операций станет обязательным во всех случаях: под него попадут любые операции с наличными на указанную сумму. Контролироваться будут и операции зачисления или списания со счёта или вклада иностранной структуры без образования юрлица, лизинговые платежи, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.

Из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесённых в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 000 рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств при осуществлении расчётов по гособоронзаказу снижается с 50 до 10 млн рублей.

Источник: РИА Новости

Другие новости

Новосибирская область получит 2 млрд рублей инфраструктурных кредитов

Что это значит? Эти деньги пойдут на строительство трёх поликлиник, сети водоотведения и мусорного полигона.

17 марта

2 мин

Рынок онлайн-кинотеатров ждёт рост на 18—20%

Что это значит? Совокупный объём рынка в 2023 году оценивается в более 80 млрд рублей. Факторы роста — уникальный контент и продуманная маркетинговая стратегия.

17 марта

2 мин

В России могут ввести послабление для девелоперов

Что это значит? Обсуждается возможность регистрировать в Росреестре «семейные» парковки для двух автомобилей в жилых домах как два отдельных объекта недвижимости.

16 марта

2 мин

В Совете Федерации предложили создать программу для привлечения инженеров на российские предприятия

Что это значит? По задумке авторов инициативы проект может быть создан по образцу программы «Земский учитель».

16 марта

2 мин

В России планируется развитие новых сфер применения цифровых финансовых активов

Что это значит? Цифровые финансовые активы (ЦФА) стали очень востребованными. Объём их выпуска в России составил 2 млрд рублей менее чем за год. Спрос стимулирует развитие этого инструмента.

15 марта

3 мин

Более 500 млрд рублей будет инвестировано в Южно-Сахалинскую агломерацию

Что это значит? Программа предусматривает комплексное развитие инфраструктуры и создание 15 000 рабочих мест.

15 марта

3 мин

Все новости

Поделиться в соцсетях

Статья была вам полезна?

Да

Нет

Другие новости

Новосибирская область получит 2 млрд рублей инфраструктурных кредитов

Что это значит? Эти деньги пойдут на строительство трёх поликлиник, сети водоотведения и мусорного полигона.

17 марта

2 мин

Рынок онлайн-кинотеатров ждёт рост на 18—20%

Что это значит? Совокупный объём рынка в 2023 году оценивается в более 80 млрд рублей. Факторы роста — уникальный контент и продуманная маркетинговая стратегия.

17 марта

2 мин

В России могут ввести послабление для девелоперов

Что это значит? Обсуждается возможность регистрировать в Росреестре «семейные» парковки для двух автомобилей в жилых домах как два отдельных объекта недвижимости.

16 марта

2 мин

В Совете Федерации предложили создать программу для привлечения инженеров на российские предприятия

Что это значит? По задумке авторов инициативы проект может быть создан по образцу программы «Земский учитель».

16 марта

2 мин

В России планируется развитие новых сфер применения цифровых финансовых активов

Что это значит? Цифровые финансовые активы (ЦФА) стали очень востребованными. Объём их выпуска в России составил 2 млрд рублей менее чем за год. Спрос стимулирует развитие этого инструмента.

15 марта

3 мин

Более 500 млрд рублей будет инвестировано в Южно-Сахалинскую агломерацию

Что это значит? Программа предусматривает комплексное развитие инфраструктуры и создание 15 000 рабочих мест.

15 марта

3 мин

Все новости

Читать ещё