• Что это значит? При этом ведомство перестанет следить за переводами денег за границу на счета анонимных владельцев.

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Документ, в частности, усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 000 рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 000 рублей.

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счёта юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму от 600 000 рублей в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Теперь контроль таких операций станет обязательным во всех случаях: под него попадут любые операции с наличными на указанную сумму. Контролироваться будут и операции зачисления или списания со счёта или вклада иностранной структуры без образования юрлица, лизинговые платежи, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.

Из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесённых в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 000 рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств при осуществлении расчётов по гособоронзаказу снижается с 50 до 10 млн рублей.

Источник: РИА Новости